AML/KYC

1. Вступ. Політика протидії легалізації доходів та 'Знай свого клієнта'.

2. Застереження. Сервіс застерігає від використання для відмивання грошей, тероризму, шахрайства та заборонених послуг.

3. Вимоги:

• 3.1. Дані повинні бути достовірними.
• 3.2. Заборонено використовувати анонімні проксі, VPN, Tor.

4. Процедури верифікації:

• 4.1. Сервіс має право вимагати документи.
• 4.2. Перевірка справжності документів є обов'язковою.
• 4.3. Можлива повторна перевірка.
• 4.4. Дані захищаються згідно з політикою конфіденційності.
• 4.5. Картки підлягають перевірці.
• 4.6. Джерела коштів повинні бути законними.

5. Відповідальна особа за AML: контролює всі аспекти політики.

6. Системні функції: перевірка користувачів за 'чорними списками', ведення записів, моніторинг.

7. Аналіз поведінки: оцінка поведінки клієнтів у транзакціях.

8. Оцінка ризиків: застосовується міжнародна практика.

9. Конфіденційність: сервіс гарантує збереження конфіденційності даних.

10. Висновок: Сервіс зобов'язується вживати всіх заходів для запобігання незаконному використанню.